試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：114年 - 114-2 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#127523

年份：114年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題

64.金融機構確認客戶身分時，有下列何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易？
(A)持用偽、變造身分證明文件
(B)客戶為重要政治性職務之人
(C)客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件
(D)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件

正確答案：登入後查看

Annie

B1 · 2025/08/27

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rey0229

2025/06/12

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