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試題詳解

試卷：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
66. 下列何種情形，金融機構對達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報？
(A)存入股款代收專戶之交易
(B)公益彩券經銷商申購彩券款項
(C)代收信用卡消費帳款之交易
(D)經調查局核備之非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公 司或量販店
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