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試題詳解

試卷：109年 - 109-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
67. 下列何者屬於「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」所稱疑似不法或顯屬異常交易之存款 帳戶？
(A)屬偽冒開戶者
(B)屬警示帳戶者
(C)短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者
(D)存款帳戶久未往來，突有異常交易者
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詳解 (共 1 筆)

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