試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#107006

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
68.一名客戶到銀行辦理開立公司帳戶，下列哪些情況屬於可疑行為？
(A)客戶不斷提出警示帳戶通報相關問題
(B)客戶在開立公司帳戶的同時開立個人理財帳戶
(C)客戶公司地址與分行距離較遠，且無法提出合理解釋
(D)客戶只關心公司戶與個人戶間移轉資金相關問題，但與投資無關

正確答案：登入後查看

茶茶

B1 · 2022/09/12

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(A) 客戶不斷提出警示帳戶通報相...

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B2 · 2022/10/12

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68.一名客戶到銀行辦理開立公司帳戶，下...

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蔡澄宇-得勝象棋老師

2022/09/04

私人筆記#4542894

未解鎖

針對B選項沒有構成可疑行為答案原因是我們...

(共 66 字，隱藏中）

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