阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

71.下列何者為金融機構防堵重要政治性職務人士洗錢，須要善盡之基本責任？
(A)注意媒體上有關重要政治性職務人士的負面新聞
(B)留意重要政治性職務人士的交易代理人有無不尋常之處
(C)金融機構切實遵循認識客戶及客戶審查規定，有效執行交易監控
(D)當政權異動時，新的執政者有機會發現前任貪污或其他不法行為，金融機構無須留意媒體報導
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#4604779
未解鎖
(D) 當政權異動時，新的執政者有機會發...
(共 57 字，隱藏中）
前往觀看
3
0
推薦的詳解#4550731
未解鎖
(D)金融機構須留意媒體報導
(共 16 字，隱藏中）
前往觀看
1
0