複選題

71.下列哪些措施能幫助金融機構偵測重要政治性職務人士之可疑交易？
(A)重要政治性職務人士開戶時應特別禮遇，顧客至上是服務業的宗旨
(B)隨時更新重要政治性職務人士名單
(C)注意媒體或社會上有關重要政治性職務人士之負面新聞，並落實客戶審查、申報可疑交易
(D)重要政治性職務人士之配偶或親屬開戶時，應該比照本人，特別禮遇

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統計： A(15), B(550), C(553), D(17), E(0) #3455817

詳解 (共 2 筆)

#6630375
能協助金融機構偵測重要政治性職務人士...
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#7195499
(B) 隨時更新重要政治性職務人士名單
(C) 注意媒體或社會上有關重要政治性職務人士之負面新聞，並落實客戶審查、申報可疑交易
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上述(BC)皆正確觀念,隨時注意時事新聞隨時更新資訊,並可以加強防制洗錢
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7100243
未解鎖
(A) 重要政治性職務人士開戶時應 不應...
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