複選題
71. 下列何者是犯罪集團常用來規避金融機構監控的手法？
(A)採取小額匯款
(B)利用有前科紀錄的第三人換匯
(C)將一筆資金分拆成多次電匯
(D)透過同一家金融機構之同名帳戶進行撥轉

答案：登入後查看
統計： A(2149), B(303), C(2235), D(524), E(2) #2555219

詳解 (共 3 筆)

#4434207

B--平凡人

D--不同帳戶


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#4630811
(A)採取小額匯款 (o): 因為大額匯...
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#4559273
利用有前科紀錄的第三人換匯和同一金融機構...
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