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試卷名稱：109年 - 109-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
71. 下列何者是犯罪集團常用來規避金融機構監控的手法？
(A)採取小額匯款
(B)利用有前科紀錄的第三人換匯
(C)將一筆資金分拆成多次電匯
(D)透過同一家金融機構之同名帳戶進行撥轉

正確答案：登入後查看

太陽

B3 · 2021/04/01

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未解鎖

(A)採取小額匯款 (o): 因為大額匯...

(共 153 字，隱藏中）

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嫣

B2 · 2021/02/23

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未解鎖

利用有前科紀錄的第三人換匯和同一金融機構...

(共 40 字，隱藏中）

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