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試題詳解

試卷：111年 - 111-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#107006 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#107006

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
72.下列何種因素是銀行辨識及評估洗錢及資恐風險時，應考慮的因素？
(A)銀行業務的本質規模商品及服務的多樣性與複雜度
(B)該國地下經濟的規模
(C)該銀行的正常交易筆數及金額
(D)該國人口總數與開發程度
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