試題詳解

複選題
72.下列哪幾項為疑似以虛設行號交易，虛增營銷、虛開發票方式，涉嫌逃漏稅捐疑似洗錢表徵？
(A)開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉者
(B)經常於數個不同客戶帳戶間移轉達特定金額以上資金
(C)每筆存、提金額相當，相距時間不久，且達特定金額以上
(D)同一客戶在一定時間內以每筆略低於一定金額以上通貨交易申報門檻之現金辦理存、提款，累計達特 定金額以上者