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試題詳解

試卷：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
73. 有關利用資訊判定重要政治性職務人士的指引，下列敘述何者正確？
(A)利用商業資料庫比對結果取代傳統的客戶審查流程
(B)確保客戶審查資料隨時更新
(C)運用身分證明文件至地政機關查詢
(D)內部政策應包括持續性員工訓練政策
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詳解 (共 3 筆)

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