複選題

74.對於高風險客戶應實施加強客戶審查，請問下列何者屬於加強客戶審查措施？
(A)取得預期的客戶交易活動等資料
(B)取得客戶財富來源及往來資金來源
(C)瞭解客戶最新商業活動與業務往來資訊
(D)取得客戶國籍、生日、電話及住址等資料

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統計： A(512), B(613), C(577), D(252), E(0) #3455820

詳解 (共 3 筆)

#6632152
加強客戶審查（Enhanced Du...
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#6613101
實務與案例 2024版 p79
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#7195548
(A) 取得預期的客戶交易活動等資料
(B) 取得客戶財富來源及往來資金來源
(C) 瞭解客戶最新商業活動與業務往來資訊
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上述(ABC)皆屬加強客戶審查措施
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7100268
未解鎖
(D) 取得客戶國籍、生日、電話及住址等...
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