阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

78.保險業的疑似洗錢交易申報過程，通常會歷經哪三個階段？
(A)觸發警示
(B)告知客戶
(C)合理性調查
(D)申報或結案
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#4289814
未解鎖
（一）申報流程： １.各單位承辦人員發...
(共 123 字，隱藏中）
前往觀看
1
0
推薦的詳解#4194149
未解鎖
警告-調查-結案
(共 10 字，隱藏中）
前往觀看
0
0