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試題詳解

試卷：109年 - 109-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
78. 下列何者是「與客戶建立關係時」防制洗錢／資恐風險作業須考量的作業項目？
(A)考量核保與出險風險
(B)客戶資恐／客戶洗錢風險分級
(C)AML 系統中風險檢核結果
(D)客戶確認
正確答案：登入後查看

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