複選題

79.下列何者是保險業針對較低風險客戶得採取之簡化措施？
(A)降低客戶之保險費
(B)降低客戶身份資訊更新之頻率
(C)減少客戶身份審查時須提供的文件
(D)降低持續監控之等級，並以合理的保單價值準備金或帳戶價值做為審查交易之基礎

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統計： A(31), B(567), C(235), D(576), E(0) #3455825

詳解 (共 2 筆)

#6632159
針對低風險客戶（Low-Risk C...
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#7198092
來源https://law.fsc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL002155
金融機構防制洗錢辦法
第 2 條
九、風險基礎方法：指金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐
    風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。
    依該方法，金融機構對於較高風險情形應採取加強措施，對於較低風
    險情形，則可採取相對簡化措施，以有效分配資源，並以最適當且有
    效之方法，降低經其確認之洗錢及資恐風險。
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(B) 降低客戶身份資訊更新之頻率
(D) 降低持續監控之等級，並以合理的保單價值準備金或帳戶價值做為審查交易之基礎

 

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7100359
未解鎖
簡化措施 (B) 降低客戶身份資訊更...
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