複選題
79.有關銀行確認客戶身分，下列敘述何者正確？
(A)辨識及驗證為確認客戶 身分之基礎
(B)查證代理之事實及身分資料有困難，應婉拒建立業務關係
(C)應以風險基礎方法決定其執行強度，分為加強審查及簡化審查二種
(D)客戶為法人時，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，並辨識客戶之實質受益人

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統計： A(1092), B(1055), C(476), D(1100), E(2) #2761006

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#6232071
(C) 應以風險基礎方法決定其執行強...
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#5144594
(C)應以風險基礎方法決定其執行強度，分...
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#5144163
(C)分為高風險及一般風險兩種
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