試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

80.對於利用商業資料庫來判定客戶是否擔任重要政治性職務之人，下列何者正確？
(A)可用來取代傳統的客戶審查流程
(B)是判斷客戶是否擔任重要政治性職務之人的唯一判斷標準
(C)商業資料庫的資訊搜尋程式，未必符合個別買家之標準
(D)商業資料庫的資訊通常來自於公開媒體報導，未必完整可靠

正確答案：登入後查看

羅麻麻

B1 · 2020/09/27

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判斷是不是「重要政治性職務之人」的重點還...

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