試題詳解

複選題
80.重要政治性職務人士(PEPs)的洗錢及資恐警示訊號與表徵，可能出現在哪些業務關係或交易？
(A) PEPs 帳戶固定每月匯款二筆各新臺幣 5,000 元至政府立案的孤兒院及長照中心
(B) PEPs 帳戶出現大量現金或電匯交易
(C) PEPs 使用多個銀行帳戶，但無明顯的商業或其他理由
(D) PEPs 靜止戶突然交易頻繁；開戶後立即出現大額交易，或帳戶於短期間內進出活躍