11.金融機構對高風險客戶之確認客戶身分措施及持續審查機制，應採強化措施，至少應包括下列何者？
(A)要求客戶每次交易均需由本人或負責人親自臨櫃辦理
(B)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
(C)要求客戶出具切結書，確保其形式資金及財富來源合法
(D)定期要求客戶出具出入境資料，確認客戶有無進出洗錢或資恐高風險國家或地區

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統計： A(168), B(1905), C(134), D(144), E(0) #2895058

詳解 (共 5 筆)

#5561453
<金融機構防制洗錢辦法 第6條&g...
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#5600004
(B) 在建立或新增業務往來關係前，應取...
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#5393988
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#5982284
第 6 條 第三條第四款與前條規定之...
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#5654554

(C) 要求客戶出具切結書，確保其形式資金及財富來源合法
金融機構採取合理措施了解
 合理的措施應該不包含切結書，但不知道有哪些
懇請廣大的摩友幫忙補充
感謝~

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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#6626943
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確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險...
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私人筆記#6972151
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金融機構防制洗錢辦法 第 6 條 第...
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