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試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

12.金融機構對可疑交易申報的規定，下列敘述何者正確？
(A)依規定為申報者，免除金融機構業務上應保守秘密之義務
(B)對可疑交易未完成者，無須辦理申報
(C)違反申報可疑交易之金融機構，處新臺幣五十萬元以上五千萬元以下罰鍰
(D)對可疑交易申報義務的踐行，係由金融機構向中央目的事業主管機關辦理申報

正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

羨羨

B2 · 2020/08/14

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12.金融機構對可疑交易申報的規定，下列...

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Winfred

B1 · 2020/08/02

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(C)違反申報可疑交易之金融機構，處新臺...

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私人筆記 (共 1 筆)

張瑄

2021/11/28

私人筆記#3747595

未解鎖

(B)對可疑交易未完成者，無須辦理申報(...

(共 240 字，隱藏中）

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