試題詳解

14.有關我國洗錢與資恐國家風險評估，下列何者為理解正確？
(A)我國洗錢較高威脅的犯罪類型包括毒品、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢及稅務犯罪等
(B)金融機構針對與犯罪所得流出流入之首的中國大陸相關交易，應一律執行加強客戶審查
(C)我國法人的風險中，公發公司因為規模較大、且投資者眾多，風險也較非公發公司更高，更易被濫用
(D)我國近年屢屢出現出售油品予北韓之案例，致使我國資恐風險日漸升高