試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

17.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？
(A)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
(B)銀行應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易
(C)銀行應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序
(D)監控型態限於同業公會所發布之態樣，各銀行不得增列自行監控態樣

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B1 · 2021/08/28

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未解鎖

可以增列

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kikiki

B2 · 2021/11/14

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未解鎖

可以增列。畢竟型態日增月異

(共 15 字，隱藏中）

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