試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

17.金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是下列何種客戶，金融機構應至少每年檢視一次？
(A)低風險客戶
(B)中低風險客戶
(C)中度風險客戶
(D)高風險客戶

正確答案：登入後查看

Winfred

B1 · 2020/08/02

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高風險一年一次，中風險三年一次

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Ya-ping Siao

B2 · 2021/05/11

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未解鎖

金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人...

(共 69 字，隱藏中）

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