試題詳解

17. 有關新進同仁繳交匯款業務實習報告，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行須防制恐怖分子及其他罪犯無限制的使用電匯進行資金移轉
(B)資金跨國移轉時，涉及不同司法管轄區域，洗錢者可能會利用此類特性使執法部門難以追蹤資金的來 源
(C)在洗錢的處置(Placement)階段，洗錢者可能會利用資金轉帳，將資金在不同帳戶、銀行及國家或地區 間移轉
(D)銀行業辦理外匯境內及跨境之一般匯出及匯入匯款業務，應依據中央銀行所訂「銀行業辦理外匯業務 作業規範」辦理