17. 有關新進同仁繳交匯款業務實習報告，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行須防制恐怖分子及其他罪犯無限制的使用電匯進行資金移轉
(B)資金跨國移轉時，涉及不同司法管轄區域，洗錢者可能會利用此類特性使執法部門難以追蹤資金的來 源
(C)在洗錢的處置(Placement)階段，洗錢者可能會利用資金轉帳，將資金在不同帳戶、銀行及國家或地區 間移轉
(D)銀行業辦理外匯境內及跨境之一般匯出及匯入匯款業務，應依據中央銀行所訂「銀行業辦理外匯業務 作業規範」辦理

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統計： A(569), B(176), C(1748), D(537), E(0) #2555165

詳解 (共 6 筆)

#4434280

(C)在洗錢的處置(Placement)階段，洗錢者可能會利用資金轉帳，將資金在不同帳戶、銀行及國家或地區間移轉--多層化(由黑轉白)

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#4623938

(C)在洗錢的處置(Placement)多層化(Layering)階段，洗錢者可能會利用資金轉帳，將資金在不同帳戶、銀行及國家或地區 間移轉

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#4944559
C 多層化layering 層層掩蓋階段
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#5631468
三、洗錢三階段以下是罪犯洗錢常見的三個階...
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#5647516

(C) 在洗錢的處置(Placement)階段，洗錢者可能會利用資金轉帳，將資金在不同帳戶、銀行及國家或地區 間移轉    -多層化

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#4424188
選項C的敘述較符合三階段中：層層掩飾的多...
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