試題詳解

19.下列有關可能判定某個國家具較高的國家／地理風險之因素，下列敘述何者錯誤？
(A)經防制洗錢金融行動工作組織(FATF)認定為防制洗錢及打擊資恐制度有漏洞的國家或地區
(B)便於建立空殼公司或發行無記名股票的國家或地區
(C)接受國際機構或各國政府制裁、禁運或發出關切聲明的國家或地區
(D)客戶隱私權過度保護的國家或地區，原則上並無礙於有效執行防制洗錢及打擊資恐機制