試題詳解

2.防制洗錢金融行動工作組織 2012 年的 40 項建議，其中建議 20 有關陳報可疑交易之規定，下列敘述何者 錯誤？
(A)只要案件可疑，不論金額大小，金融機構都應陳報金融情報中心
(B)金融情報中心通常不建議金融機構耗費太多時間與資源，去討論要不要陳報個案
(C)金融機構若懷疑資金為犯罪所得或與資恐有關，皆應依法立即向金融情報中心陳報
(D)為避免浪費司法資源，若僅可疑但不確定與洗錢或資恐有關之案件，金融機構都應避免陳報