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22.下列何者應適用強化確認身分措施之規定？
(A)受我國政府委任代操基金之基金經理人為 PEP
(B)我國公開發行公司董事長為 PEP
(C)我國公營事業總經理為 PEP
(D)設立於我國境外且與 FATF 標準一致的共同基金經理人為 PEP
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統計： A(1657), B(275), C(313), D(1156), E(0) #2320407
統計： A(1657), B(275), C(313), D(1156), E(0) #2320407
詳解 (共 7 筆)
艾比
#4206364
防制洗錢辦法 第三條 七.（三）客戶或具控制權者為下列身分者，除有第六條第一項第三款但書情形或已發行無記名股票情形者外，不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。
1.我國政府機關。
2.我國公營事業機構。
3.外國政府機關。
4.我國公開發行公司或其子公司。
5.於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。
6.受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。
7.設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。
8.我國政府機關管理之基金。
9.員工持股信託、員工福利儲蓄信託。
1.我國政府機關。
2.我國公營事業機構。
3.外國政府機關。
4.我國公開發行公司或其子公司。
5.於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。
6.受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。
7.設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。
8.我國政府機關管理之基金。
9.員工持股信託、員工福利儲蓄信託。
92
8
得榮 郵局已上榜謝謝大家
#4512991
受我國政府委任代操基金之基金經理人為 PEP
48
4
ting su
#4786858
PEP為重要政治性職務人士
19
0
Andra
#5648243
(A)受我國政府委任代操基金之基金經理人為 PEP
(B)我國公開發行公司董事長為 PEP⭕️
(C)我國公營事業總經理為 PEP⭕️
(D)設立於我國境外且與 FATF 標準一致的共同基金經理人為 PEP⭕️
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