試題詳解

24. 對於辨識出之警示交易，下列處理方式何者正確？
(A)一律向法務部申報
(B)經認定非疑似洗錢或資恐交易者，持續觀察，無須留存紀錄
(C)交易金額與客戶身分、收入或營業規模顯不相當，且客戶不願就實質資金提出合理說明，應向 法務部申報疑似洗錢交易
(D)出入異常頻繁，但不符合客戶商業模式，為避免叨擾客戶，於異常報表上記載：「無交易異常 情事，無庸申報」