24. 對於辨識出之警示交易,下列處理方式何者正確?
(A)一律向法務部申報
(B)經認定非疑似洗錢或資恐交易者,持續觀察,無須留存紀錄
(C)交易金額與客戶身分、收入或營業規模顯不相當,且客戶不願就實質資金提出合理說明,應向 法務部申報疑似洗錢交易
(D)出入異常頻繁,但不符合客戶商業模式,為避免叨擾客戶,於異常報表上記載:「無交易異常 情事,無庸申報」

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統計: A(141), B(37), C(2418), D(41), E(0) #1867542

詳解 (共 1 筆)

#3385276
A. 需經合理的判斷後,再向法務部調查局...
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