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試卷名稱：109年 - 109-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

25. 經證券商洗錢及資恐風險評估相關規範辨識為高風險，應以下列何種方式加強驗證？
(A)向客戶戶籍或法人登記地址之警察機關函查
(B)請客戶提供良民證
(C)以電話向客戶親友查訪
(D)取得個人財富及資金來源資訊之佐證資料

正確答案：登入後查看

羅麻麻

B1 · 2020/12/09

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依據證券商洗錢及資恐風險評估相關規範辨識...

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