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28.對於一定金額以上通貨交易，銀行不須向調查局申報之項目，下列哪一項
錯誤？
(A)存入股款代收帳戶
(B)公營事業機構存入款
(C)代理公庫業務所生
之代付款項
(D)公益彩券經銷商申購彩券款項
答案：登入後查看
統計： A(1149), B(104), C(197), D(175), E(0) #2760955
統計： A(1149), B(104), C(197), D(175), E(0) #2760955
詳解 (共 4 筆)
111年郵局板橋內勤榜首
#5351985
洗錢防制法第七條及第八條相關法令、規則及函（釋）
金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，得免向法務部調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證：
一、與政府機關、公營事業機構(B)、行使公權力機構（於受委託範圍內）、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金，因法令規定或契約關係所生之交易應收應付款項(C)。
二、金融機構間之交易及資金調度。但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。
三、公益彩券經銷商申購彩券款項。(D)
四、代收款項交易（不包括存入股款代收專戶之交易）(A)，其繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明文件號碼（含代號可追查交易對象之身分者）、交易種類及金額者。但應以繳款通知書副聯作為交易紀錄憑證留存。
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