阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

30.防制洗錢金融行動工作組織的 40 項建議，其中對於建議 11 之紀錄留存， 下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構留存的紀錄須足以重建個別的交易
(B)金 融機構應將所有國內與國際的交易紀錄保存至少 3 年
(C)金融機構留存的紀 錄便於必要時作為起訴犯罪行為的證據
(D)金融機構應確保交易紀錄在主管 機關要求時可以立即提供
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#5209228
未解鎖
至少「5」年
(共 8 字，隱藏中）
前往觀看
1
0
推薦的詳解#5057791
未解鎖
金融機構的國內外交易至少要保留五年。
(共 20 字，隱藏中）
前往觀看
0
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3580487
未解鎖
 對於一切沒有明顯經濟或合法目的的交易，...
(共 110 字，隱藏中）
前往觀看
0
0