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試題詳解

試卷：111年 - 111-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#107006 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#107006

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

31.電匯是洗錢者快速且大量移轉資金的有效工具，下列何項非屬洗錢者為了躲避監控採取的作法？
(A)將一筆資金透過多人進行多次電匯至多個帳戶，讓金融機構不容易看出資金的來源及去處
(B)找一個可以提供真實身份證明與無不良紀錄的第三者充當匯款人或受款人
(C)透過多家銀行的多個白手套，將非法資金化整為零
(D)將非法資金進行一次性電匯以避免支出多次手續費
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