阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

32.對於外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體，以下何 等作為不正確？
(A)凍結資產
(B)新戶應婉拒開戶
(C)舊戶應直接視為高風險
(D)申報疑似洗錢或資恐交易
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#5047119
未解鎖
在還沒判刑前，沒有法源依據可以凍結
(共 19 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
推薦的詳解#5234493
未解鎖
沒有確認之前、沒有辦法凍結
(共 15 字，隱藏中）
前往觀看
2
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6715780
未解鎖
凍結資產 這項作為 並非金融機構自行決定...
(共 80 字，隱藏中）
前往觀看
0
0