試題詳解

試卷：107年 - 台灣金融研訓院辦理 107 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76257 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：107年 - 台灣金融研訓院辦理 107 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76257

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

33.有關資恐交易特點之敘述，下列何者錯誤？
(A)只能依靠系統監控，無法依賴櫃台人員判斷
(B)資金大都是小額的電匯
(C)資恐交易的匯款人不一定是罪犯或犯罪組織
(D)資金的來源大都是合法的

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