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試卷名稱：109年 - 109-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

34.有關跨國詐騙集團利用「錢騾」(Money Mule)進行資金移轉之手法，下列敘述何者錯誤？
(A)「錢騾」之行為在台灣並不犯法
(B)「錢騾」是用來移轉或藏匿不法資金之用
(C)「錢騾」通常具有合法身分、合法交易之外觀
(D)「錢騾」之目的在於阻斷或延滯司法機關對資金之追蹤

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flyocean2005

B2 · 2021/02/20

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錢騾是指一些以轉移或轉運經騙取得來的資金...

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Victory

B1 · 2020/12/08

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未解鎖

錢騾於109年證照考試開始有出現，可以稍...

(共 243 字，隱藏中）

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