35.各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人員，於評鑑過程中，應考量該國的洗錢及資恐的本質與各個風險因子的嚴重性，不包括下列何者？
(A)貪腐程度及反貪措施的強度
(B)犯罪組織的型態及猖獗程度
(C)恐怖組織活動及募款的普遍性
(D)跨境移轉犯罪不法資產的嚴重性

答案：登入後查看
統計： A(1631), B(339), C(275), D(176), E(0) #2895082

詳解 (共 5 筆)

陳智倫

B2 · 2022/08/12

#5587677

評鑑方法論

風險及背景
6. 洗錢／資恐風險對於「第 1 項建議」及其他以風險為基礎
「建議」之技術遵循評鑑及效能評鑑，具有重要的關聯
性。在評鑑最初階段及全部過程，評鑑員應考量該國洗錢
／資恐風險因子的本質與程度，包括：該國涉及犯罪所得
之犯罪類型及嚴重程度、恐怖組織活動及籌資情形、犯罪
資產及非法資產跨境流動曝險程度。