36.甲以投資名義進行詐騙，利用本人在金融機構開設之帳戶收受詐騙款項，下列敘述何者正確？ A.甲之行為即屬洗錢行為 B.甲之行為並非洗錢行為 C.金融機構員工對於甲開立之帳戶存款變化毋庸警覺
(A)僅 A
(B)僅 B
(C)僅 C
(D) ABC

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統計： A(570), B(1385), C(15), D(43), E(0) #1999818

詳解 (共 5 筆)

#4714442

詐騙屬於洗錢防制法第3條所稱的特定犯罪

但題目中，甲利用本人在金融機構開設之帳戶收受詐騙款項，此行為並不符合洗錢防制法第2條所定義的洗錢行為（掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向等）


洗錢防制法

第 2 條

本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉
或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分
權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

 

本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：
一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。
二、刑法第一百二十一條第一項、第一百二十三條、第二百零一條之一第
二項、第二百六十八條、第三百三十九條、第三百三十九條之三、第
三百四十二條、第三百四十四條、第三百四十九條之罪。
 
第 339 條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者
，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
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#4940637

Danny Chang 你好

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。


因為甲是把自己的詐騙款項（特定犯罪所得）存在自己的帳戶。

若今天甲是將他人的詐騙款項（特定犯罪所得）存在自己的帳戶，就屬於洗錢行為。

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#4452998

詐欺罪不屬於洗錢

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#4416930
詐騙非屬洗錢行為，甲觸犯刑責為詐欺罪
(共 20 字，隱藏中）
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#4940612
請問樓上大大高手,可是甲不是有用他的帳戶...
(共 49 字，隱藏中）
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