試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：107年 - 台灣金融研訓院辦理 107 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76257

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

36.甲以投資名義進行詐騙，利用本人在金融機構開設之帳戶收受詐騙款項，下列敘述何者正確？ A.甲之行為即屬洗錢行為 B.甲之行為並非洗錢行為 C.金融機構員工對於甲開立之帳戶存款變化毋庸警覺
(A)僅 A
(B)僅 B
(C)僅 C
(D) ABC

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michael12345401

B2 · 2020/12/05

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詐騙非屬洗錢行為，甲觸犯刑責為詐欺罪

(共 20 字，隱藏中）

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Danny Chang

B5 · 2021/07/25

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未解鎖

請問樓上大大高手,可是甲不是有用他的帳戶...

(共 49 字，隱藏中）

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