試題詳解

37. 為避免犯罪集團使用偽、變造身分證件開立存款帳戶，下列金融機構作為，何者錯誤？
(A)持續審查並更新客戶資料
(B)於完成確認客戶身分措施前不得與客戶建立業務關係
(C)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分
(D)為尊重客戶隱私，應同意客戶以假名或匿名方式開立存款帳戶