試題詳解

39.下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，亦常見用於洗錢防制法所指特定犯罪之逃漏稅捐所運用之手法？
(A)客戶結購或結售達特定金額以上外匯、外幣現鈔、旅行支票、外幣匯票或其他無記名金融工具者
(B)產品和服務之定價，或於發票中所申報的價值，明顯於該商品的市場公平價值不符（低估或高估）
(C)與通匯銀行間的現金運送模式有重大改變
(D)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易