阿摩線上測驗
登入
阿摩線上測驗
登入
試卷名稱：114年 - 114-2 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#127523
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
39.下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係在建立業務關係階段之客戶審查，有可能出現之型態？
(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易
(B)客戶每筆存、提款金額相當且相距時間不久，並達特定金額以上者
(C)同一地址有大量客戶註冊
(D)客戶頻繁而大量將款項從高避稅風險或高金融保密的國家，匯入或匯出者
