39.下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係在建立業務關係階段之客戶審查，有可能出現之型態？
(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易
(B)客戶每筆存、提款金額相當且相距時間不久，並達特定金額以上者
(C)同一地址有大量客戶註冊
(D)客戶頻繁而大量將款項從高避稅風險或高金融保密的國家，匯入或匯出者

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統計： A(54), B(56), C(449), D(87), E(0) #3455785

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#6630352
在建立業務關係階段的客戶審查中，最可...
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#7194190
(C) 同一地址有大量客戶註冊
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觀念題:同一個地址大量註冊,一定是有洗錢風險疑慮,可以換位思考一個地址頂多就是家人會註冊,也不會大量
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私人筆記#7092102
未解鎖
建立業務關係階段之客戶審查，故客戶還沒有...
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