41.銀行應於完成或更新風險評估報告時，將報告送下列哪一單位備查？
(A)金管會
(B)銀行公會
(C)法務部調查局
(D)行政院洗錢防制辦公室

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統計： A(491), B(4), C(133), D(13), E(0) #3455787

詳解 (共 2 筆)

#6472353
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金...
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#7194217
(A) 金管會
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來源https://law.fsc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL002562
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
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第6條
一、製作風險評估報告。
二、考量所有風險因素，以決定整體風險等級，及降低風險之適當措施。
三、訂定更新風險評估報告之機制，以確保風險資料之更新。
四、於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送本會備查
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7092112
未解鎖
報告備查 屬於 金管會 申報可疑交易 屬...
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