試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

41. 有關銀行之客戶審查，下列何者可適用簡化之客戶審查流程？
(A)該客戶涉有洗錢資恐嫌疑時
(B)來自洗錢與資恐高風險地區之客戶
(C)三等級以上才能適用「較低風險」可採用簡化之客戶審查
(D)只有「高風險」及「一般風險」二等級時，「一般風險」可適用

正確答案：登入後查看

金榜題名

B2 · 2021/02/28

推薦的詳解#4566756

未解鎖

客戶之風險等級，至少應有兩級（含）以上之...

(共 144 字，隱藏中）

前往觀看

wendy

B1 · 2020/12/03

推薦的詳解#4413169

未解鎖

(A)(B)高風險(D)一般風險非低風險...

(共 44 字，隱藏中）

前往觀看