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試卷名稱：109年 - 109-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

42. 下列何者不屬於存款或匯款交易之疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)客戶突有達特定金額以上存款者
(B)規律且經常性來自大型企業匯出之貿易貨款
(C)客戶經常以提現為名，轉帳為實方式處理交易
(D)客戶開戶後立即有特定金額以上款項存入，且又迅速移轉者

正確答案：登入後查看

熊寶包

B1 · 2021/01/14

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未解鎖

規律且經常性-->非洗錢態樣

(共 19 字，隱藏中）

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