試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

44. 銀行對法人客戶辨識實質受益人之程序，依先後順序為何？甲.辨識高階管理人員之身分；乙.辨識直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五自然人；丙.辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人
(A)甲、乙、丙
(B)甲、丙、乙
(C)乙、丙、甲
(D)乙、甲、丙

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法蘭克

B1 · 2020/10/29

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