47.銀行行員在辦理貿易金融業務時，下列哪一種情形符合疑似洗錢之態樣？
(A)提貨單與發票的商品敘述內容相符
(B)發票中所申報之商品價值，與該商品的市場公平價值不符
(C)付款方式符合該交易的風險特性
(D)貨運非來自洗錢或資恐高風險國家或地區

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統計： A(4), B(559), C(8), D(15), E(0) #3455793

詳解 (共 2 筆)

#6624164
(A) 提貨單與發票的商品敘述內容相符...
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(B) 發票中所申報之商品價值，與該商品的市場公平價值不符
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申報不實就是洗錢風險疑慮
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7095297
未解鎖
洗錢之態樣 頻繁、經常、不符、無理由、高...
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