試題詳解

48.銀行行員在辦理放款業務時，下列哪一種情形可能有疑似洗錢交易之虞， 應進一步調查？
(A)客戶以自住的房屋當擔保品來申請投資理財貸款新臺幣 100 萬元
(B)客戶以配偶的房屋當擔保品來申請投資理財貸款新臺幣 150 萬元
(C)客戶以剛認識之朋友提供之土地當擔保品來申請投資週轉金貸款新 臺幣 5,000 萬元
(D)客戶以父親當保證人來申請小額信用貸款新臺幣 50 萬元