試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

51.對於已在我國其他金融同業開戶之客戶，執行盡職調查之必要性及理由，以下何者正確？
(A)有必要，因業務往來關係之目的與性質可能改變
(B)無必要，得合理信賴金融同業已執行盡職調查
(C)有必要，因無從驗證客戶是否已在金融同業開戶
(D)無必要，因交割款係來自於同名帳戶之電匯轉帳

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一定會上榜

B1 · 2021/08/29

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