54.保險業業者對於投保過程中已經發現有疑似洗錢及資恐交易疑慮並拒絕承保者，下列敘述何者正確？
(A)既然已經婉拒，則沒有建立業務關係，不須處置
(B)告訴客戶其具有洗錢與資恐交易疑慮，故公司拒絕承保
(C)考慮疑似洗錢及資恐交易的金額後，再決定是否要申報給法務部調查局
(D)不論金額大小，確認客戶有洗錢或資恐交易的疑慮時，即應申報給法務部調查局

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統計： A(28), B(57), C(74), D(1863), E(0) #2895101

詳解 (共 5 筆)

#5636247

金融機構第15條
金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理：

一、金融機構對於符合第九條第五款規定之監控型態或其他異常情形，應依同條第四款及第六款規定，儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存紀錄。

二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者，亦同。

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