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試題詳解

試卷：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

54.對於進行加強保戶審查措施(Enhanced Due Diligence)的敘述，下列何者錯誤？
(A)應採合理措施了解客戶財富及資金來源
(B)對於業務往來應採取強化之持續監督
(C)客戶資金來源係指客戶繳交保費之銀行扣款帳戶
(D)在建立業務往來關係之前，應取得高階管理人員同意
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