56.下列何者非銀行辦理授信業務之疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)以無關聯 第三方作保證人
(B)出口收到貨款償還銀行借款
(C)以高價住宅做為擔保品 申請貸款
(D)利用大量現金作為擔保品申請貸款

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統計： A(63), B(1013), C(233), D(67), E(0) #2761063

詳解 (共 4 筆)

#5234475

（B）買賣商出口商品後收到貨款，將銀行借款還清為合理行為。

（A)無關（B)高價（C)大量現金  等皆為洗錢關鍵字。

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#5384177

產品/服務─授信類

（一）客戶突以達特定金額之款項償還放款，而無法釋明合理之還款來源 者。（二）客戶利用大量現金、約當現金、高價值商品、或不動產等，或使用 無關連之第三方的資金、資產或信用，作為擔保品或保證申請貸款 者。 （三）以現金、約當現金或易於變現之資產所擔保之貸款發生違約事件， 意圖使銀行處分擔保品。 

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#5048843
只要無關.大量都是有洗錢嫌疑
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#5235880
產品/服務─授信類態樣1. 客戶突以達特...
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