試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

58.客戶是否異常密集投保，必須仰賴下述哪一種資訊系統的建制來做為檢視是否為可疑交易的基礎？
(A)可疑交易申報系統
(B)姓名檢核系統
(C)可疑交易態樣預警系統
(D)客戶姓名與 ID 總歸戶系統

正確答案：登入後查看

Sally Jhang

B3 · 2021/11/28

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身份證字號ㄧ查就可以看到客戶投保的所有商...

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Maggie

B2 · 2021/11/14

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未解鎖

對於經指定爲保險受益人者，應取得其姓名或...

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一定會上榜

B1 · 2021/08/29

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未解鎖

客戶姓名與 ID 總歸戶系統

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